La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial dirige esta mañana un operativo con 20 allanamientos simultáneos en San José, Pérez Zeledón, Alajuela y Guanacaste, como parte de una investigación para desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, el grupo se valía de la creación de sociedades anónimas para ocultar el origen ilícito de dinero y bienes. Uno de los mecanismos utilizados sería el uso de subastas ganaderas como fachada para legitimar capitales, según los indicios recabados por el Ministerio Público.
El operativo tiene como objetivo la recolección de prueba relevante y la detención de al menos nueve personas sospechosas de integrar la red criminal, cuyos principales centros de operaciones estaban ubicados en las provincias de Alajuela y Guanacaste.
En las diligencias participa personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la Fiscalía General, en coordinación con agentes del Organismo de Investigación Judicial.
Una vez detenidas, a las personas se les tomará la declaración indagatoria y se valorará su situación jurídica individual para determinar la procedencia de solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
La causa se tramita bajo el expediente 23-000191-0042-PE.
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CRinfomativo
