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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya concluyó la investigación acerca de las presuntas irregularidades financieras que se habrían presentado en la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), confirmó a este medio que dicha investigación concluyó el pasado 29 de noviembre.
Chacón precisó que el informe tiene asignado el numeral IDI-DFPP-007-2024. Mencionó que con el documento se finalizó la investigación administrativa preliminar abierta en 2021 seguida bajo el expediente DFPP-EE-012-2021.
Lo que viene ahora para el informe
El artículo 94 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos establece que este tipo de informes deben ser puestos en conocimiento de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (DGREFPP) del TSE. Esta instancia electoral es dirigida por Héctor Fernández Masís, quien a su vez es magistrado suplente del TSE desde octubre de 2023.
Chacón Badilla dijo que el envío del informe a Fernández Masís fue el mismo 29 de noviembre -fecha en que se concluyó – mediante el oficio DFPP-1128-2024.
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Lo que procede ahora, según Chacón, es que la (DGREFPP) realice el análisis detallado de los hechos contenidos en el informe y establezca sus conclusiones. Posteriormente, podría tomar acciones a adoptar como:
Apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio
Poner el asunto en conocimiento del Ministerio Público en caso de estimar que existen conductos que eventualmente podrían requerir de su análisis y decisión
El archivo del caso, sea parcial o totalmente, que son los posibles resultados que podrían derivarse del informe de referencia.
Solicitud del Ministerio Público conlleva trámite especial
Esta investigación el TSE la abrió en diciembre de 2021, hace ya 3 años. En junio de 2022 el órgano electoral remitió a la Fiscalía General un informe preliminar que se le había solicitado en enero de ese mismo año por parte de esa instancia judicial.
Chacón Badilla explicó que por contener el documento información “sensible” obtenida a través del levantamiento de los secretos bancarios y tributarios no puede ser compartida con terceros, incluyendo el propio Ministerio Público. Esta decisión, dijo el funcionario, se tomó mediante la resolución 7826-E8-2024 del 25 de octubre anterior.
“…El Tribunal Supremo de Elecciones precisó que, dada la particular naturaleza de los datos obtenidos a través de un levantamiento de los secretos bancario y tributario, el Ministerio Público -como regla general- deberá presentar ante estos Organismos Electorales una orden judicial expedida por la autoridad penal competente, que le habilite a acceder a esta información”, explicó Chacón.
Por lo tanto, para que el informe se sume como prueba a la investigación penal que se sigue en el Ministerio Público contra el presidente Rodrigo Chaves y otras figuras de la campaña electoral, es necesario que la Fiscalía secuestre el documento en el TSE mediante una orden judicial y por tratarse de una investigación contra un miembro de un Supremo Poder, la legislación establece que dicha orden deben darla los magistrados de la Sala Tercera.
Crhoy consultó a la Oficina de Prensa del Ministerio Público si se están realizando las gestiones judiciales para solicitar el secuestro del informe del TSE. La consulta continúa en proceso de trámite.
¿Qué originó la investigación del TSE?
El TSE abrió esta investigación por un posible financiamiento paralelo de la campaña por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera.
El informe preliminar que se envío a la Fiscalía en junio de 2022 contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del DFPP del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Chaves durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.
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El informe advirtió de la existencia de un “esquema oscuro de financiamiento” electoral.
De acuerdo con las conclusiones del TSE, de en ese momento, hubo indicios suficientes para identificar que el PPSD recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema “oscuro de financiamiento”, auspiciado en estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.
Una de estas estructuras consistía en la existencia del fideicomiso “Costa Rica Próspera”, creado por el presidente Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova y administrado por Arnold André Tinoco, actual canciller de la República, y Alonso Vargas, a través de la firma de abogados ATA Trust Company (propiedad de André), por medio del cual se recibieron las donaciones para impulsar la campaña electoral de Chaves.
Entre los hallazgos, el TSE menciona además que se recibieron denuncias contra el equipo de campaña de Chaves por presunta falsificación de firmas y hasta legitimación de capitales.
También, se menciona una aparente denuncia de falsificación de firmas que habría sido interpuesta ante el TSE por un ciudadano de apellidos Vargas Rivera, quien el 21 de enero de 2022 denunció una presunta falsificación de firmas en la solicitud de inscripción del PPSD ante el Registro Electoral.
A su vez, se menciona una supuesta legitimación de capitales tras una denuncia anónima presentada ante el TSE en la que se señala al presidente Chaves, al canciller, Arnoldo André; al empresario; Jack Loeb y a otras personas como parte del manejo financiero del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera.
El informe también señala que el Banco de Costa Rica emitió alertas al DFPP ante el ingreso de ¢100 millones de colones por medio de cheques a la campaña del PPSD, uno de los cuales fue ordenado por un joven de 25 años, identificado como Lin Hu De Sheng, quien además fue el principal comprado de bonos serie B de dicha agrupación política.
El miércoles, en conferencia de prensa, el abogado y asesor de Chaves, José Miguel Villalobos Umaña, cuestionó que un ciudadano, identificado con los apellidos Rodríguez Fonseca, cuestionara en una denuncia judicial que el TSE no hubiera concluido este informe. Además, criticó que un medio de comunicación- sin precisar su nombre, insistiera en los últimos meses acerca del avance de este informe.
“¿Para que abre una causa penal si el TSE no ha emitido su informe final y por qué no se espera?. Cada mes sale la prensa “C” sobre este tema. ¿Por qué no se esperan que el TSE termine el informe y se de el derecho de respuesta”, protestó Villalobos.
Otras 10 investigaciones en cola
En los últimos 2 años, el TSE abrió otros 10 expedientes con investigaciones por aparentes irregularidades en el manejo financiero del PPSD y de la campaña de Chaves.
Sobre estos expedientes, Chacón, dijo que estarán finalizados antes del inicio de la próxima contienda electoral para las elecciones de 2026, que arranca oficialmente en octubre de 2025.
Este es el listado de las otras investigaciones:1. Expediente DFPP-EE-002-2023: Este caso refiere al resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, en apariencia, por parte de un extranjero, mediante un tercero costarricense. Actualmente se trabaja en la redacción del informe final de investigación, también requerido por el Ministerio Público.
2. Expediente DFPP-DE-004-2023: Denuncia sobre aparentes donaciones en especie al partido PPSD por parte de una persona física extranjera, en el marco de las elecciones nacionales de 2022.
3. Expediente DFPP-EE-005-2023: Este caso refiere al resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, empleando recursos que podrían provenir de una persona jurídica nacional. Este asunto se mantiene en etapa de recolección y análisis de prueba.
4. Expediente DPFP-EE-006-2023:Este caso refiere al resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del partido Progreso Social Democrático, empleando recursos que podrían provenir de una persona jurídica nacional. Al igual que en el supuesto anterior, este asunto se mantiene en etapa de recolección y análisis de prueba.
5. Expediente DFPP-EE-009-2023: Estudio especial sobre aparentes donaciones en especie al PPSD sin reportar
6. Expediente DFPP-EE-010-2023: Estudio especial sobre aparentes donaciones en especie al PPSD sin reportar, referentes a servicios de asesoría política
7. Expediente DFPP-EE-001-2024:Estudio especial derivado del resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, empleando recursos que podrían provenir de una persona extranjera -física o jurídica-.
8. Expediente DFPP-EE-004-2024: Estudio especial sobre el uso de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, serie B, para el pago de servicios de alimentación para el día de la segunda votación presidencial de 2022.
9. Expediente DFPP-EE-006-2024: Estudio especial sobre aparentes donaciones en especie al PPSD sin reportar, referentes al uso de un bien inmueble de cara a la segunda votación presidencial del 2022.
10. Expediente DFPP-EE-007-2024:Estudio especial sobre el financiamiento de una actividad proselitista del PPSD, en Heredia.
Source
Carlos Mora
