El juicio a 29 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, finalizó este viernes y el tribunal decidió acogerse al término de ley para emitir la sentencia, informó el Órgano Judicial (OJ).
Una vez que concluyó el juicio, que comenzó el pasado 8 de abril y que se tenía previsto terminara el 26 de abril, la jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez Morán, se acogió al plazo de 30 días que le da la ley para emitir su veredicto en este caso que fue investigado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y que consta de más de 550 tomos, de acuerdo con la información.
Este juicio, que debió comenzar en 2021, sentó en el banquillo a los acusados por blanqueo, entre ellos los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete núcleo del escándalo, que se enfrentan a hasta 12 años de cárcel.
Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó al inicio del juicio su defensa, que presentó una certificación médica.
Los socios y exempleados de Mossack Fonseca fueron acusados de blanqueo de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.
En esta audiencia, durante la que se presentaron más de 25 testigos y varios incidentes de nulidad, de prescripción y de doble juzgamiento, la Fiscalía pidió una sentencia condenatoria de pena máxima (12 años) para 26 de los acusados el delito de blanqueo de capitales, de estos 6 en calidad de autores, cómplices primarios (15) y cómplices secundarios (5).
La Fiscalía en este sentido solicitó la aplicación de la pena máxima para seis de los procesados, entre ellos Mossack y Fonseca Mora, así como para Hans Joachin Kohlsdorf, Dick Brauer, Ramsés Owens y Axel Gauster, por presuntamente ser responsables como autores del delito de blanqueo de capitales, y a otros 15 como cómplices primarios y 5 como cómplices secundarios, según medios locales.
Además, la Fiscalía pidió hoy también un fallo absolutorio para otros tres de los imputados, indicó el Órgano Judicial.
Se filtraron 11,5 millones de documentos
Testigos que hicieron acuerdos de colaboración con el Ministerio Público detallaron información sobre el manejo de fondos por las sociedades creadas por Mossack Fonseca, así como otros solicitados por la defensa de los acusados que negaron que se hubieran detectado alertas o irregularidades en esas transacciones.
Los ‘Papeles de Panamá’ salieron a la luz en 2016 y dejaron al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, como ha explicado la Fiscalía de Panamá.
“Específicamente no es una sola estructura que se creo, es todo el engranaje que existía en esta firma de abogados para poder brindarle un servicio a unas personas, ocultando su verdadera titularidad, ocultando sus bienes, para poder así ellos sacar un provecho”, dijo a los periodistas la fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, tras concluir la fase de alegatos.
Los ‘Papeles de Panamá’ representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.
En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.
La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.
Mossack y Fonseca también fueron procesados y aguardan sentencia por la trama ‘Lava Jato’ de Brasil, que se acumuló en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.
